Quem somos

A SSP é uma empresa totalmente dedicada às actividades Compliance, Prevenção do Branqueamento de Capitais e Prevenção do financiamento do Terrorismo.

 

Desde 2004 que a SSP actua no mercado português, com a Missão de colaborar com as Instituições Financeiras na mitigação dos Riscos de Compliance e Reputacional. Assim, actuamos em quatro níveis, em nosso entender fundamentais, para a implementação e manutenção de um Modelo/Sistema de Compliance:

 

  

Consultoria - Definição de Objetivos, estruturas organizacionais, políticas e processos para garantir o cumprimento da lei e para proporcionar uma utilização eficaz e eficiente dos sistemas de suporte à due deligence;   Serviços de Implementação e Integração - Disponiblizamos um conjunto de serviços especializados, destinados a fornecer as melhores soluções tecnológicas e as melhores práticas de detecão automatica de clientes e suas atividades financeiras suspeitas, ajustando a eficiência dos processos de due diligence ao apetite de risco de cada cliente.   Suporte local e manutenção de sistemas - Garantir um apoio local e eficaz para os sistemas de missão crítica, sob medida para cada cliente, de acordo com as suas necessidades específicas.   Serviços de análise - Avaliação das práticas usadas e pré-deteção de violações potenciais no domínio Compliance, produzindo recomendações e definição de estratégias para minimizar o risco e melhorar o desempenho, garantindo o cumprimento das leis e normas internas e externas.